2015年2月，戴某、程某等人到上海楊浦公安分局報(bào)案稱，2014年10月以來(lái)，他們被犯罪嫌疑人冒充某貴金屬交易中心上海代理公司，以投資白銀現(xiàn)貨等貴金屬交易為名實(shí)施詐騙。

　　警方接報(bào)后梳理發(fā)現(xiàn)，2015年年初以來(lái)，上海楊浦、長(zhǎng)寧等多個(gè)區(qū)縣公安機(jī)關(guān)接報(bào)多起嫌疑人利用貴金屬投資交易平臺(tái)實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

　　上海市公安局刑偵總隊(duì)會(huì)同楊浦公安分局成立專案組，迅速展開(kāi)偵查。經(jīng)查，這家公司純屬虛構(gòu)，且公司客戶資金的流向也存在問(wèn)題，由第三方平臺(tái)托管的近百萬(wàn)元客戶資金被轉(zhuǎn)走。“但在嫌疑人建構(gòu)的貴金屬交易公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，顯示這些資金仍在客戶的交易賬戶里。”民警苑子威介紹說(shuō)，“這顯示公司存在欺詐嫌疑。”

　　經(jīng)過(guò)走訪銀行和金融管理部門，偵查員發(fā)現(xiàn)本該在第三方平臺(tái)托管的大額資金，已被轉(zhuǎn)賬至來(lái)滬人員尋某。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，尋某及其同鄉(xiāng)莫某、曾某等人即為所謂的河南鈺貴銀金屬交易中心上海分公司的實(shí)際控制人。

　　3月24日，專案組分別在上海楊浦、浦東等處抓獲涉嫌詐騙的尋某、莫某等7人，一舉搗毀了這一網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，破獲涉及上海、江蘇等多個(gè)省市網(wǎng)絡(luò)詐騙案件15起，案值110余萬(wàn)元。落網(wǎng)當(dāng)天，嫌疑人剛支付了14萬(wàn)元定金，準(zhǔn)備租下一處體面的寫字樓，繼續(xù)行騙。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，7名犯罪嫌疑人來(lái)滬打工后曾在貴金屬平臺(tái)從事業(yè)務(wù)員工作。他們利用群眾缺乏現(xiàn)貨投資知識(shí)的薄弱點(diǎn)和急于投資獲利的心態(tài)，虛構(gòu)貴金屬交易公司和交易平臺(tái)，以遠(yuǎn)低于正常交易費(fèi)和承諾高收益為誘餌，使被害人使用嫌疑人提供的交易軟件和無(wú)監(jiān)管的第三方支付平臺(tái)，進(jìn)而實(shí)施詐騙。

　　目前，案件仍在進(jìn)一步偵查中。