3月18日，央視曝光了北京石油交易所交易（下稱“北油所”）的“現(xiàn)貨石油交易”黑幕。

　　該調(diào)查發(fā)現(xiàn)，北油所及其會員單位的發(fā)財路徑為：北油所成立電子交易平臺，發(fā)展會員單位，會員單位再發(fā)展投資者開戶，但是投資者們不知道的是，他們的交易對手其實就是拉他們?nèi)刖值臅T單位。

　　會員單位的那些指導(dǎo)老師的工作，一方面讓投資者在交易當(dāng)中賠錢，另一方面是誘使投資者頻繁交易，讓北油所作為平臺來賺取手續(xù)費，同時自己也可以提成。

　　據(jù)知情人士透露，最終投資者投得越多，賠得也越多。這類所謂的大宗商品交易，原油、黃金根本不是獲利豐厚的投資，而是必賠無疑的陷阱。

　　以下為《焦點訪談》欄目 “平臺下面有陷阱”實錄：

　　主持人（勞春燕）：現(xiàn)在大家的生活好了，手頭也有了一點閑錢，很多人想著去投資。于是各種各樣的投資中介機構(gòu)也就應(yīng)運而生，幫助你炒股理財已經(jīng)是老套路了，現(xiàn)在更加時髦是炒黃金、白銀、乃至石油、礦石等大宗商品。這些中介會告訴你，炒這些會更來錢，投資30萬元當(dāng)前就會獲利50萬元，你會不會心動呢？但是如果你真的出手了，等待你的就是血本無歸。

　　眼前這位這位小伙子名叫杜少軍，來自內(nèi)蒙古自治區(qū)。從去年10月份到現(xiàn)在，他一直在北京奔波，希望能討個說法。

　　杜少軍：之前我以為是自己投資失敗了，沒有想到是自己被騙了。

　　主持人：在內(nèi)蒙古老家打工的杜少軍喜歡投資。2015年年初有一家公司聯(lián)系上了杜少軍，極力向他推薦一種高收益的投資方式，現(xiàn)貨石油交易。

　　杜少軍：他跟我講的是1萬元能搏50萬元，因為他告訴我當(dāng)時交易的是50萬元的杠桿。

　　主持人：聯(lián)系杜少軍的是這家公司名叫北京世行國際。自稱是北京石油交易所綜合會員。專門從事成品油現(xiàn)貨交易，承諾有一對一專門電話指導(dǎo)，盈利豐厚。公司提供的操作案例顯示，投資30萬元，當(dāng)天就可以獲利50萬元?？吹絹礤X如此容易，杜少軍心動了。按照指導(dǎo)老師的指示，他在網(wǎng)上開設(shè)了賬戶，開始做起石油投資。幾次交易下來，賺得少，賠得多。

　　杜少軍：每天賠錢，每天賠錢，都不敢和家里人說，覺都不敢睡。

　　提問：虧了多少？

　　杜少軍：虧了177743元。

　　主持人：杜少軍說炒了3個月，虧了17萬元多，這些錢大部分是借來的，有的還是高利貸，到7月底，再也借不到錢的杜少軍只好停止投入。和來自黑龍江哈爾濱的另外一位投資者相比，杜少軍還算是幸運的。

　　提問：是7月1號的事情。你當(dāng)時投入資金多少？

　　鄒永峰：第一次是130萬元，130萬元做到2015年8月15日。這130萬元就剩下14萬元了。

　　主持人：鄒永峰說他也是在網(wǎng)上被拉入到北油所炒石油的行列中。一個半月的時間，鄒永峰虧損116萬元，對方又要求他接著投入。最終到9月9日，兩個月鄒永峰共虧損了163萬元。這是他的全部家底，只好徹底退出。

　　據(jù)了解，像杜少軍和鄒永峰這樣投資北油所石油現(xiàn)貨交易的至少有幾千人。他們中少的賠了幾萬元，多的賠了十幾萬元，上百萬元。按理說投資自然是有賠有賺，為什么杜少軍他們認(rèn)為是上當(dāng)受騙了呢？

　　杜少軍：我就上網(wǎng)查法律，國家對現(xiàn)貨的規(guī)定一查，它這根本不是現(xiàn)貨。是非法的期貨。

　　主持人：杜少軍他們參與的到底是什么樣的投資呢？來到了位于北京市石景山區(qū)的世行國際公司，看到這里已經(jīng)是人去樓空。幾經(jīng)周折才聯(lián)系上一位公司的管理人員。

　　提問：就是你這邊是回答布勒到底是準(zhǔn)期貨還是現(xiàn)貨？

　　張經(jīng)理：現(xiàn)貨還是期貨這個別問我們，因為現(xiàn)在北油所也沒有給我們具體答案。

　　主持人：登陸北油所的官方網(wǎng)站，網(wǎng)站顯示，北京石油交易所準(zhǔn)確的名字是北京石油交易所股份有限公司，世行國際確實是這家公司的會員單位。跟著投資者來到了位于北京市西城區(qū)金融街(000402,股吧)(9.36 +2.41%,買入)的北油所公司。等了一個多小時，才見到北油所的這位負(fù)責(zé)人。

　　提問：我們想知道你們這個電子交易平臺到底有沒有經(jīng)過批準(zhǔn)？

　　崔金龍：那當(dāng)然經(jīng)過批準(zhǔn)了。

　　提問：經(jīng)過哪里批準(zhǔn)？

　　崔金龍：你說是什么批準(zhǔn)？金融局備案的。

　　主持人：但是對方意識到了在拍攝很快就匆匆離開了。北油所所搞的這種石油交易真的得到了管理部門的批準(zhǔn)了嗎？

　　北京市金融工作局政策法規(guī)處處長凌文杰：它違規(guī)了我們處理它了。

　　提問：它違背什么規(guī)了？

　　北京市金融工作局政策法規(guī)處處長凌文杰：它這種，都沒報批，擅自上的這個。

　　提問：這算什么行為？

　　北京市金融工作局政策法規(guī)處處長凌文杰：這違反了咱們管理規(guī)定了。

　　主持人：北京市金融工作局向投資者提供的這份意見書確認(rèn)，北油所現(xiàn)有交易品種未按照北京市交易場所管理辦法規(guī)定履行審批手續(xù)，已要求北油所進(jìn)行整改。2015年10月份起，管理部門就要求北油所公司停止發(fā)展新的投資者。

　　北京市金融工作局政策法規(guī)處處長凌文杰：我們只是去管理它。發(fā)現(xiàn)它違規(guī)了，然后去查處它，叫停它。

　　主持人：跑了一圈下來，事情似乎有點清晰了，那就是北油所炒石油確實違規(guī)了，所以也被叫停了。但是北油所真的僅僅是違規(guī)嗎？在接下來的調(diào)查當(dāng)中，也拿到了內(nèi)部人士提供的這些證據(jù)，我們可以一起來看一下。你看這份教材，專門是教業(yè)務(wù)人員怎么去套取客戶信息的。還有業(yè)務(wù)人員9不準(zhǔn)，9不發(fā)展。其中包括了律師、等媒體相關(guān)客戶不發(fā)展。政府或者是執(zhí)法部門的工作人員不發(fā)展等等。還有內(nèi)部返點提成的規(guī)定。一切都表明，北油所及其會員在做的事情并不是簡單的違規(guī)。

　　期貨市場研究專家常清：不是真正的現(xiàn)貨交易，也不是真正的電子交易平臺。

　　主持人：常清，期貨市場研究專家，他說我國經(jīng)過批準(zhǔn)的期貨交易所，只有大連、鄭州、上海和中國金融期貨交易所這四家機構(gòu)。其他打著現(xiàn)貨名義的交易平臺，大多是在打期貨的擦邊球，操作說法也是大同小異。

　　期貨市場研究專家常清：一開始告訴你能發(fā)財 。他一定是通過什么人來跟你說，你一聽能發(fā)財，大家又不懂就進(jìn)去了。進(jìn)去了以后，他一定是對賭。

　　主持人：對賭又稱為做市商，在我國被命令禁止。2012年國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實施意見中就指出，不得采取包括做市商在內(nèi)的方式進(jìn)行交易。北油所公司某會員單位的負(fù)責(zé)人向透露，北油所公司確實就是在操縱對賭。只不過手法更為隱蔽。

　　電話采訪知情人士：北油所在2014年的時候產(chǎn)品升級，當(dāng)時就上成品油，但成品油的交易模式是做市商機制。就是會員單位必須要強制和客戶做對賭。投資者開設(shè)了交易賬戶之后，就在北油所做它的成品油交易。但是這個交易并沒有進(jìn)入市場當(dāng)中，而是直接和他所開設(shè)賬戶時的會員單位進(jìn)行了成交。那么投資者所有的虧損全部都被會員單位賺走了，而不是對其他投資者賺走了。

　　主持人：這位知情人透露，這套交易系統(tǒng)是北油所自己開發(fā)的，表面上看數(shù)據(jù)和國際油價走勢相同，但是實際上只是參照國際市場盤面生成的數(shù)據(jù)，所有資金全都在北油所公司賬戶內(nèi)運轉(zhuǎn)，根本沒有進(jìn)入到國際市場。北油所按比例提成。這套系統(tǒng)隨時對會員單位開放所有權(quán)限。

　　電話采訪知情人士：他們有后臺，可以看到你的資金情況，做單情況，你怎么做的單他完全知道，你有多少資金他非常了解。包括你在哪做的都可以查到，你的IP地址他都有。

　　主持人：知情人士透露，會員單位拉客戶時宣稱的有專業(yè)老師進(jìn)行指導(dǎo)，可以隨時隨地多次交易，其實都是陷阱。

　　電話采訪知情人士：他只是讓你不斷的投入資金，頻繁操作，讓你失去理智，盡可能多的去虧損，他不會讓你長線持有，投資者可以考慮一下，你的單他是讓你一拿拿半年，一年嗎？不可能。他讓你一天做10個單、20個單、30個單，能做多少單，做多少單。并且在你虧損的時候告訴你，你只要投入更多的資金，我們更好的老師來，能讓你把這個虧損找回來，能賺更多的錢。把你身上所有的錢給榨干。

　　主持人：確實，見到的所有北油所公司投資者，都有過不斷被鼓動加大投資的經(jīng)歷。在所謂的指導(dǎo)老師的帶動下，頻繁交易更是常態(tài)。

　　鄒永峰：我一共做了26個交易日了，一共做了1740手，總手續(xù)費是38萬元多。他每天讓我頻繁的買入買出，最多的時候一天達(dá)到240手。

　　主持人：知情人還向提供了這些單據(jù)，這是會員單位拉客戶時的話術(shù)教程，針對不同客戶詳細(xì)列出了相應(yīng)的策略。這是公司業(yè)務(wù)人員九不準(zhǔn)九不發(fā)展。內(nèi)部人員親戚朋友不發(fā)展，政府或執(zhí)法部門工作的，有特殊背景的客戶不發(fā)展。這是根據(jù)客戶投入的資金量，確定的提成表。最高提成達(dá)到了28%。對客戶入金沒有限制，出金最高限額50萬元，一旦交易對會員單位交易不利，北油所公司甚至?xí)苯映鍪帧?/p>

　　杜少軍：有一天這個現(xiàn)在系統(tǒng)，當(dāng)時暴漲了400多個點。那一天我就賺錢了。我不是賠錢了，我是賺錢了。因為我買的漲，它暴漲。結(jié)果北油所馬上把我們所有投資者賬戶全部封掉。

　　主持人：找到了北油所發(fā)出的公告。的確，這一天的交易被宣布無效。知情人透露，當(dāng)時國際盤面根本沒有異常，暴漲是由北油所后臺操作失誤造成的，為了保護(hù)會員單位的利益，北油所干脆宣布交易無效。這一切背后指向的只有一個，獲取爆利。

　　電話采訪知情人士：北油所排前十名的會員單位，每家都要賺幾億元以上。這是比較可靠的數(shù)字，北油所在2015年4月的時候，單月成交量，北油所萬分之三的手續(xù)費，就可以賺6000萬元。

　　主持人：知情人士還透露，在經(jīng)營兩年之后，在眾多投資者舉報，管理部門于2015年10月，叫停北油所相關(guān)業(yè)務(wù)后，很多會員單位已經(jīng)轉(zhuǎn)向了新平臺。以曾經(jīng)去過的北京世行國際來說，原有公司已經(jīng)人去樓空。公司網(wǎng)站顯示，這家公司又成為了位于山東青島的齊魯商品交易中心的會員單位。查看工商資料，齊魯商品交易中心其實也是一家公司。青島商務(wù)局2015年底層下發(fā)通知，指出包括齊魯商品交易中心有限公司在內(nèi)的一批平臺，并未取得原油、成品油經(jīng)營許可。禁止開展相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)。禁止不以實物交割為目的的交易者和自然人入市。但通知發(fā)出后，成了一紙空文。

　　電話采訪知情人士：齊魯現(xiàn)在石油交易量是咱們國內(nèi)所有平臺交易量最大的。因為北油所的客戶現(xiàn)在都在做齊魯油，開戶都是個人，我沒接觸過公司的。都是老百姓(603883,股吧)(45.99 +8.52%,買入)拿這個做投資。

　　主持人：據(jù)專家介紹，近兩年來，打著現(xiàn)貨名義實際操作非法期貨的交易平臺不斷出現(xiàn)。全國至少有1000多家。交易品種不斷更換。從早期的黃金、白銀到現(xiàn)在的原油、瀝青，農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)(12.67 +3.43%,買入)，花樣翻新。雖然也幾經(jīng)清理，但屢禁不止。那么像北油所這樣的交易模式，到底是一種什么性質(zhì)呢？

　　北京市金融工作局政策法規(guī)處處長凌文杰：沒有認(rèn)定他是非法期貨，你這個事還比較麻煩，你要說他是非法期貨比較麻煩，沒有證監(jiān)部門的認(rèn)定。

　　提問：那這個事到底誰能來認(rèn)定？

　　北京市金融工作局政策法規(guī)處處長凌文杰：應(yīng)該是證監(jiān)部門。

　　北京市金融工作局政策法規(guī)處處長主持人：隨即來到了北京證監(jiān)局。

　　證監(jiān)局工作人員：所有交易所的日常監(jiān)管和投資處理權(quán)限全部都在北京金融工作局，你們要去就去哪里。

　　北京市金融工作局政策法規(guī)處處長主持人：期貨市場研究專家告訴，由于部門分割，現(xiàn)貨屬于商務(wù)部門管理，期貨則由證券部門管理。不法分子利用的正是兩者之間的模糊地帶。從現(xiàn)實來看，遏制類似非法平臺，關(guān)鍵還在于監(jiān)管。

　　常清：金融局批，金融局監(jiān)管，應(yīng)該這樣。你就把容易詐騙的東西全部通過監(jiān)管隔離了，這就行了。

　　主持人：我們再來梳理一下北油所及其會員單位的發(fā)財路徑，北油所成立電子交易平臺，發(fā)展會員單位，會員單位再發(fā)展投資者開戶，但是投資者們不知道的是，他們的交易對手其實就是拉他們?nèi)刖值臅T單位。您覺得投資者可能賺錢嗎？如果會員單位虧了，這個局怎么還可能開得下去呢？而會員單位的那些指導(dǎo)老師的工作，一方面讓投資者在交易當(dāng)中賠錢，另一方面是誘使投資者頻繁交易，讓北油所作為平臺來賺取手續(xù)費，同時自己也可以提成。最終投資者投的越多，賠得也越多?，F(xiàn)在大家看明白了，這類所謂的大宗商品交易，原油、黃金根本不是獲利豐厚的投資，而是必賠無疑的陷阱。咱們攢錢不容易，投資一定要擦亮眼睛，不要被暴利誘惑，管理部門也要負(fù)起責(zé)任，對非法中介嚴(yán)加查處。

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