王朱瑩

　　近日，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)破獲首起巨額詐騙案件，涉案4名犯罪嫌疑人以操縱期貨市場(chǎng)價(jià)格的手法實(shí)施詐騙。在2013年1月至3月期間，該團(tuán)伙用“對(duì)敲”手法轉(zhuǎn)移資金，非法獲利550余萬(wàn)元，致使被害人損失720余萬(wàn)元。

　　今年4月12日，受害人陳某向上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)舉報(bào)稱(chēng)，其將名下390萬(wàn)元期貨賬戶(hù)交由通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搭識(shí)的職業(yè)炒家“陳某某”操作，以此獲取每日千分之一的固定收益。但是，因該炒家通過(guò)期貨合約對(duì)敲交易轉(zhuǎn)移資金，最終造成陳某期貨賬戶(hù)高達(dá)390萬(wàn)余元的巨額虧損。

　　接報(bào)后，公安機(jī)關(guān)立即組織專(zhuān)門(mén)力量成立專(zhuān)案組立案?jìng)刹?，?jīng)查實(shí)，2013年1月至3月期間，犯罪嫌疑人胡某某、陳某、丁某某、張某某為獲取不法收益，冒充他人身份以提供配資保證金、高額融資利息為誘餌騙得他人期貨賬戶(hù)操作權(quán)；同時(shí)冒充他人身份開(kāi)設(shè)期貨賬戶(hù)作為獲利賬戶(hù)，通過(guò)“對(duì)敲”的期貨交易方式將騙得他人的期貨賬戶(hù)內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至胡某某等人控制的期貨賬戶(hù)以此騙得他人資金。截至案發(fā)，以對(duì)敲方式轉(zhuǎn)移資金造成被害人損失720余萬(wàn)元，犯罪嫌疑人非法獲利550余萬(wàn)元。

　　上海期貨交易所監(jiān)查部總監(jiān)饒偉向介紹，“對(duì)敲”交易指的是按照事先約定的時(shí)間、價(jià)格和方式進(jìn)行的互為對(duì)手交易，是期貨市場(chǎng)典型的違規(guī)交易行為。期貨市場(chǎng)客觀上存在不活躍的期貨合約，實(shí)行T+0交易機(jī)制和保證金的杠桿交易，使得違法犯罪分子在掌握受害人賬戶(hù)密碼的情況下，可在較短時(shí)間、使用較少資金完成整個(gè)犯罪行為，非法獲利。

　　大連商品交易所監(jiān)察部總監(jiān)助理汪紅梅在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，“目前大商所新監(jiān)察系統(tǒng)能夠有效發(fā)現(xiàn)對(duì)敲等違規(guī)交易行為。一般情況下，交易所發(fā)現(xiàn)異常交易情況后，會(huì)迅即與涉案期貨公司及客戶(hù)進(jìn)行交易確認(rèn)，確認(rèn)系涉嫌通過(guò)對(duì)敲轉(zhuǎn)移資金的行為即會(huì)第一時(shí)間向證監(jiān)會(huì)報(bào)告，并敦促期貨公司和客戶(hù)盡快向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。”汪紅梅建議，“客戶(hù)宜妥善保管好自己的交易賬戶(hù)信息，不向他人透露，定期更換密碼、密碼設(shè)定不要過(guò)于簡(jiǎn)單。另外，投資者應(yīng)切實(shí)提高安全防范意識(shí)，注意賬戶(hù)委托他人交易的風(fēng)險(xiǎn)，切勿將賬戶(hù)委托給網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)的陌生人或所謂"投資理財(cái)專(zhuān)家"操作。如投資者發(fā)現(xiàn)自己的賬戶(hù)被他人對(duì)敲，應(yīng)及時(shí)向期貨公司或交易所反映，并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，通過(guò)司法途徑盡快挽回?fù)p失?！?/p>