[轉(zhuǎn)] 官司纏身的“紅頂商人”張震遠(yuǎn)
有別于單純的商人,現(xiàn)年55歲的張震遠(yuǎn)在香港政界也是響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋?。然而,正是這位香港商品交易所的創(chuàng)立者、滿身光環(huán)的“紅頂商人”,目前卻因?yàn)橄愀凵探凰萑胴?cái)務(wù)困境,繼而因?yàn)樯嫦迂?cái)務(wù)造假而被香港證監(jiān)會(huì)調(diào)查深陷“丑聞”漩渦。
商交所困局
截止目前,香港商品交易所(H K M Ex)的困局絲毫沒(méi)有緩解的跡象。
6月13日,香港數(shù)碼港管理有限公司正式向香港高院提起訴訟,向早前涉嫌財(cái)務(wù)違規(guī)的香港商交所追討從2011年起累計(jì)拖欠達(dá)700萬(wàn)元的租金,并要求商交所交還其租用的單位。數(shù)碼港管理有限公司說(shuō),香港商交所的租約從2011年至2016年止,每月租金約86萬(wàn)港元,自去年3月起欠租至今年5月,再加上管理費(fèi)等雜費(fèi),累計(jì)結(jié)欠近676萬(wàn)港元。雖然商交所在前幾個(gè)月曾交還100萬(wàn)港元,但至今仍欠下約700萬(wàn)港元。
稍早之前的5月18日,成立5年的香港商交所宣布全面停止交易,自愿放棄由證監(jiān)會(huì)批發(fā)的自動(dòng)化交易服務(wù)(A T S)供應(yīng)商資格。同一天香港證監(jiān)會(huì)公告說(shuō),交牌原因是因?yàn)樯探凰氩环蟪?,商交所的平倉(cāng)過(guò)程順利已經(jīng)完成,但是香港證監(jiān)會(huì)隨后于5月21日宣布,就香港商交所財(cái)務(wù)方面涉嫌違規(guī)問(wèn)題的調(diào)查已經(jīng)在15日展開,鑒于所取得的證據(jù)顯示涉嫌違規(guī)的問(wèn)題事態(tài)嚴(yán)重,證監(jiān)會(huì)已將若干事宜轉(zhuǎn)接至商業(yè)罪案的調(diào)查科,案件至今有4人被捕,其中3人被落案起訴,據(jù)悉這三名內(nèi)地男子涉嫌使用4.6億美元,折合港幣約30億,虛假銀行的存單向香港證監(jiān)會(huì)證實(shí)有內(nèi)地人士融資或者是新資金注入商交所。
了解到,實(shí)際上商交所財(cái)務(wù)問(wèn)題一年前已引起證監(jiān)會(huì)關(guān)注。而在證監(jiān)會(huì)監(jiān)管過(guò)程中卻發(fā)現(xiàn),商交所每月往往都是月底提交財(cái)務(wù)報(bào)表前就取得新資金,令證監(jiān)會(huì)容許其繼續(xù)營(yíng)運(yùn)。因?yàn)樽C監(jiān)會(huì)要求商交所要有至少9個(gè)月營(yíng)運(yùn)資金,所以在證監(jiān)會(huì)的壓力下,商交所今年1月通過(guò)供股集資1億美元的動(dòng)議,令人奇怪的是,這項(xiàng)動(dòng)議一直到?jīng)]有下文,卻在4月底突然有投資者提出愿意入股。今年4月底,商交所存入的一張支票彈票,正是這個(gè)蹊蹺的“準(zhǔn)投資者”引起證監(jiān)會(huì)懷疑,并且開始對(duì)其身份真?zhèn)握归_調(diào)查。
5月24日,香港商交所主席張震遠(yuǎn)突然宣布辭去了包括行政會(huì)議、市區(qū)、策略發(fā)展委員會(huì)及長(zhǎng)遠(yuǎn)房屋策略督導(dǎo)委員會(huì)等職務(wù)在內(nèi)的所有公職,他在聲明中說(shuō),商交所的事件近日廣受關(guān)注,他日前應(yīng)警方邀請(qǐng)協(xié)助調(diào)查,為避免其任職的機(jī)構(gòu)受到影響,而決定辭職。與此同時(shí),友邦保險(xiǎn)及俄鋁亦發(fā)公告稱,張震遠(yuǎn)已辭任非執(zhí)行董事職務(wù)。友邦保險(xiǎn)的通告指,張震遠(yuǎn)以“參與其他事務(wù)為由”,已辭任友邦獨(dú)立非執(zhí)行董事的職務(wù)。俄鋁發(fā)布公告稱,張震遠(yuǎn)因?yàn)橐獙W€(gè)人事務(wù),辭任獨(dú)立非執(zhí)行董事及董事會(huì)委員會(huì)委員職務(wù)。
公開資料顯示,香港商品交易所成立于2008年6月,據(jù)了解,目前,香港商交所股東包括張震遠(yuǎn)、工銀亞洲、中遠(yuǎn)集團(tuán)以及俄鋁等,其中張震遠(yuǎn)是最大股東,持有56%股份,工銀亞洲和中遠(yuǎn)集團(tuán)、俄鋁分別持有10%股份,剩下14%股份由香港和內(nèi)地的個(gè)人董事持有。
在近2年的時(shí)間里,交易量偏低一直是困擾商交所的難題。香港商交所資料顯示,今年1-4月累計(jì)成交量約為14.48萬(wàn)張,比去年同期的54.74萬(wàn)張大幅下降73.5%,去年全年成交總額為1190億美元(約合7314億元人民幣),而中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量約為6.28億手,同比分別增長(zhǎng)138.83%,去年全年成交總額則高達(dá)171萬(wàn)億元。
“紅頂商人”張震遠(yuǎn)
一位熟悉張震遠(yuǎn)的人士接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》采訪時(shí)表示,除了優(yōu)秀的學(xué)歷背景外,他的事業(yè)突飛猛進(jìn)得益于他政界和商界廣闊的人脈。
公開資料顯示,現(xiàn)年55歲的張震遠(yuǎn),2001年起出任市建局董事會(huì)成員,2007年擔(dān)任主席至今,他不但為新設(shè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)房屋策略督導(dǎo)委員會(huì)成員,更曾任回歸前成立的長(zhǎng)遠(yuǎn)房屋策略檢討督導(dǎo)小組成員。而他最引人注目的身份,是曾在行政長(zhǎng)官選舉中擔(dān)任梁振英競(jìng)選辦公室主任。此外,張還同時(shí)身兼行政會(huì)議成員、公務(wù)員薪俸及服務(wù)條件常務(wù)委員會(huì)委員、薪酬趨勢(shì)調(diào)查委員會(huì)替任主席、策略發(fā)展委員會(huì)委員等多職位。
很多熟悉張震遠(yuǎn)的人都知道,他并不是一個(gè)單純的商人。自2007年起,張震遠(yuǎn)就開始擔(dān)任香港特區(qū)市建局主席,2013年,張震遠(yuǎn)續(xù)任市建局主席兩年,任期由5月1日起至2015年4月30日,打破了同一公職擔(dān)任時(shí)間不超過(guò)6年的慣例。此事在港亦引發(fā)了爭(zhēng)議。
“當(dāng)時(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并沒(méi)有禁止境外設(shè)立期貨交易所,實(shí)際上當(dāng)時(shí)澳門和香港都在爭(zhēng),據(jù)說(shuō)后來(lái)政府側(cè)重于選擇香港,借助香港政府幕僚的身份,他(張震遠(yuǎn))及時(shí)地把握住了這個(gè)政策信號(hào),加上對(duì)于石油行業(yè)積累了豐富的人脈關(guān)系,2008年6月,張震遠(yuǎn)牽頭成立商交所,劍指中國(guó)商品市場(chǎng),計(jì)劃在商交所推出在內(nèi)地實(shí)貨交收的燃油期貨產(chǎn)品?!币晃恢槿耸窟@樣對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》回憶說(shuō)。
除了“雄厚”的政府背景,張震遠(yuǎn)的“過(guò)人之處”還有在商界豐富的人脈關(guān)系。根據(jù)港媒,張震遠(yuǎn)和很多大企業(yè)高層私交甚密,而他也非常善于整合這些資源。
公開資料顯示,江西銅業(yè)(600362,股吧)是商交所首個(gè)行業(yè)會(huì)員,此前與商交所簽訂意向書,合作推動(dòng)大中華區(qū)的基礎(chǔ)金屬交易。而商交所的另一大股東中遠(yuǎn)集團(tuán)更是與張震遠(yuǎn)關(guān)系密切。此外,中國(guó)鋁業(yè)(601600,股吧)、俄鋁等大型資源企業(yè)都曾經(jīng)參與商交所。在張震遠(yuǎn)的履歷中,他亦曾擔(dān)任俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司董事會(huì)主席。
泰山石化破產(chǎn)清盤的“始作俑者”
“深謀遠(yuǎn)慮”無(wú)疑是對(duì)張震遠(yuǎn)性格特點(diǎn)最好的詮釋?!督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》了解到,張震遠(yuǎn)對(duì)于商交所的布局,實(shí)際上早在其任職于泰山石化C E O的時(shí)候已經(jīng)開始,也正是因?yàn)樗募みM(jìn)領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略,導(dǎo)致泰山石化在幾年間超負(fù)荷擴(kuò)張,最終面臨清盤厄運(yùn)。
一位熟悉泰山石化人士接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》說(shuō),2004年開始,張震遠(yuǎn)在接掌泰山石化的四年里,一直都堅(jiān)持“大舉擴(kuò)張”的策略,或許是憑借著自己在政府豐富的人脈,他對(duì)于成立石油期貨已經(jīng)“胸有成竹”,張震遠(yuǎn)從一開始就把眼光集中在可以用來(lái)作為“倉(cāng)儲(chǔ)和交割倉(cāng)庫(kù)”的石油倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù),并且斥資巨大。據(jù)了解,在張震遠(yuǎn)2004至2008年任職泰山石化期間,一直大力擴(kuò)充業(yè)務(wù),加大財(cái)務(wù)杠桿,資本開支一直驚人,2005年公司的投資現(xiàn)金流出竟高達(dá)32.21億,遠(yuǎn)大于公司市值。
從泰山石化內(nèi)部了解到,泰山石化建成的倉(cāng)儲(chǔ)公司資產(chǎn)主要包括福建、煙臺(tái)等4個(gè)地區(qū)的港口,包括土地使用權(quán)、可以儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品(石油等)具備戰(zhàn)略性的倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)的,總資產(chǎn)值約在2.5億美元至2.8億美元。這其中為了順利完成項(xiàng)目,2007年,泰山石化通過(guò)發(fā)行泰山證券及中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)公司證券引入美國(guó)華平投資集團(tuán)為投資者,華平投資持有中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)公司股權(quán)的49 .9%。2009年7月,華平投資又認(rèn)購(gòu)了1.56億港元的中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)公司票據(jù)?!皩?shí)際上當(dāng)時(shí)華平的合作條件非??量蹋ǘ屹Y金利息也很高,但是因?yàn)榧彼贁U(kuò)張需要大量的資金,泰山石化只能選擇這樣一個(gè)方式?!苯咏┥绞娜耸繉?duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》表示,這也給后來(lái)泰山石化陷入“重組泥潭”等種種困局埋下了伏筆。
公開資料顯示,泰山石化2002年在港上市,從事海上石油運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù),其2003年?duì)I業(yè)收入為9.96億元,毛利率12.1%;凈利潤(rùn)為1 .01億港元,負(fù)債輕微(財(cái)務(wù)成本僅290萬(wàn))。到了最近期的一次業(yè)績(jī),其年報(bào)(2011年,最后一次)顯示,該公司已質(zhì)押存款11.24億,銀行貸款16.1億,定息債8.45億,可換股債3 .63億,合共須付息的債務(wù)高達(dá)28 .17億;當(dāng)年公司虧損6 .21億,單利息開支便需3.48億。
“除了在大舉擴(kuò)張公司業(yè)務(wù)外,張震遠(yuǎn)在任泰山石化行政總裁時(shí)期,已經(jīng)開始籌備成立商交所,而且籌備辦公室就設(shè)在泰山石化的寫字樓內(nèi)?!碧┥绞晃粌?nèi)部人士對(duì)這樣回憶說(shuō),他告訴,一直到2008年6月25日泰山石化宣布當(dāng)時(shí)任職行政總裁已近4年的張震遠(yuǎn)離職。同日下午張震遠(yuǎn)宣布籌組商交所,泰山石化亦在稍后發(fā)新聞稿,表示支持商交所籌建。
根據(jù)港媒,張震遠(yuǎn)當(dāng)時(shí)曾公開說(shuō),美林、雷曼及摩根士丹利等大行都有意入股,中資準(zhǔn)股東則包括中信及華潤(rùn)等央企。這個(gè)消息也讓當(dāng)時(shí)在內(nèi)地?fù)碛袀}(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)的泰山石化變得“炙手可熱”,就在張震遠(yuǎn)宣布離任的第二天,泰山石化股價(jià)曾飆升超過(guò)30%。
好景不長(zhǎng),同年8月,中國(guó)證監(jiān)會(huì)勒令禁止境外期貨交易所設(shè)立商品期貨交割倉(cāng),令石油期貨大計(jì)泡湯。當(dāng)張震遠(yuǎn)精心布局的事業(yè)藍(lán)圖開始逆轉(zhuǎn)后,泰山石化無(wú)疑成為這場(chǎng)商戰(zhàn)最無(wú)辜的“買單者”。了解到,泰山石化當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)亦由盈轉(zhuǎn)虧,加上船舶工業(yè)整體蕭條,泰山石化一方面需要支付擴(kuò)張倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)的巨大資金投入成本,另一方面還要應(yīng)付新的船廠業(yè)務(wù)發(fā)展,這家公司在不足九年之間,從負(fù)債低、營(yíng)運(yùn)健康,沉淪成為一家負(fù)債累累、盈利不前,且利息負(fù)擔(dān)極重的公司。
張震遠(yuǎn)所精心布局的商交所也出現(xiàn)困局,同年9月,金融海嘯令美林、大摩及雷曼相繼出事,入股計(jì)劃成泡影。直到2009年商交所才確定股東陣容,由張震遠(yuǎn)持56%股權(quán),并引入中遠(yuǎn)、工銀亞洲、印度的R elianceM oney。倉(cāng)促成立后的商交所也并沒(méi)有外界期待的表現(xiàn),2010年3月R elianceM oney退出,要由張震遠(yuǎn)任職獨(dú)立非執(zhí)行董事的俄鋁頂上,同年底,商交所被新鴻基追討租用九龍站環(huán)球貿(mào)易廣場(chǎng)(IC C )欠租228萬(wàn)元。商交所在成立后僅推出以美元計(jì)價(jià)的黃金期貨合約和以美元計(jì)價(jià)的白銀期貨合約兩個(gè)產(chǎn)品,且成交非常冷清。
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